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Libre bajo fianza ex reina de belleza acusada por fraude hipotecario

Los acusados también enfrentan cargos por lavado de dinero
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EL VOCERO / Archivo
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 6:28 am

La abogada y ex Miss Pettite 1999 Sheila Benabe González, fue arrestada por las autoridades federales junto a otras 19 personas tras ser acusada por participar en un esquema de fraude hipotecario de sobre $5 millones en nueve préstamos entre mayo a octubre del 2006.

El grupo fue acusado por un Gran Jurado por once cargos. Estos son uno por fraude bancario y diez por presentación de declaraciones falsas en la solicitud de préstamos hipotecarios. La líder del grupo, Lina Prestol Rodríguez, enfrenta un cargo adicional por lavado de dinero.

La fiscalía federal solicita la confiscación de $3,1777,650. El director del ICE, Angel Meléndez, explicó que como parte del esquema se tasaban propiedades por encima del valor real y se utilizaban documentos falsos para obtener la aprobación de los préstamos de las instituciones financieras.

Indicó que el remanente de la hipoteca se le pagaba a los miembros de la pandilla como un “kickback”.

“Esto es como una organización que hay distintas personas ejerciendo distintos roles. Tenían la persona que era la líder de la organización que era la que identificaba a estos vendedores a estos dueños de propiedad que tenían la necesidad de salir de sus propiedades porque ya estaban viendo la posibilidad de una ejecución”, indicó Meléndez.

“Tenían las personas que facilitaban las transacciones como profesionales de bienes raíces, contables y las personas que se dedicaban a preparar los documentos falsos que se utilizaban en las transacciones y claro está, los testaferros o compradores ficticios que dan sus servicios, que va a comprar la propiedad cuando en
realidad no la está comprando legal”, agregó. La acusación no especifica los roles de cada uno de los arrestados.

Mientras, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) destacó que los cargos estaban a punto de prescribir y que las autoridades tienen cinco años después de que ocurrieron los hechos.

“Estas personas cuando iban a refinanciar no cualificaban, los intereses empezaron a subir y la gente dejó de pagar sus casas”, mantuvo Cases, quien comentó que dos de los acusados son empleados del Departamento de Hacienda. Aclaró que estos no utilizaron su puesto para participar en el fraude.

Según el pliego acusatorio, Benabe González defraudó al Doral Bank para la obtención de un préstamo hipotecario para la compra de una casa en la calle Fairway de la urbanización Palmas Plantation Development en Humacao por $560 mil. Asimismo, se alega que el Banco Santander fue defraudado en la adquisición de una residencia en la calle Recreo, de la urbanización El Retiro en Caguas por $1,150,000.

De igual forma, se alega que el Banco Bilbao Vizcaya fue timado para la compra de una casa en la calle Albahaca de la urbanización Ciudad Jardín en Gurabo por $570 mil y que esa misma institución financiera fue defraudada para la adquisición de una residencia ubicada en la calle Chinea en Santa Rosa Bayamón por $670 mil.

De igual forma, se defraudó al Banco Bilbao Vizcaya para la compra de una casa en la calle Recreo de la urbanización El Retiro en Caguas por $300 mil y en $680 mil para una residencia en la calle Malageta de la urbanización Ciudad Jardín en Gurabo.

El Doral Bank fue timado para la compra de una casa en la calle Recreo en la urbanización El Retiro en Caguas por $850 mil.

A su vez, RG Premier Bank fue defraudado en $115 mil por una propiedad en la calle 12 de la urbanización Santa Mónica en Guaynabo y en $147 mil por un apartamento en el condominio Parque San Antonio en Caguas.

Acusados quedan en libertad bajo fianza

Los acusados comparecieron a la vista inicial ante la magistrado federal Silvia Carreño, quien impuso fianzas que fluctuaron entre $5 mil a $10 mil. El grupo tiene diez días laborables para prestarla.

Carreño les explicó que de ser encontrados culpables se exponen a ser sentenciados a un máximo de 30 años de prisión a cinco años de libertad supervisada y a multas de hasta $250 mil.

A Benabe González, quien se notaba abrumada y cabizbaja, se le impuso una fianza de $10 mil. Esta fue representada por la abogada Melanie Carrillo.

El resto de los acusados fueron identificados como José Santana Aponte, Carlos Vélez de Jesús, Angel Torres Miami, Brenda Mercado Rodríguez, Marilyn Meléndez Prestol, Johanna Rivera Benítez, Carlos Solís Guzmán, José Luis Negrón Molina, Alexander Cifuentes Ramos, Carlos Ortiz Dávila, Eduardo Cora Colón, Gabriel Baranda Collazo, Ricardo Santiago Verdecía, Marco Antonio Amber torres, José Rafael Mora Nazario, Angélica Alvarez Castañeda, Adelinzy Grace Vázquez y Awilda Díaz Cabrera.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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