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Voluminosa prueba contra acusada de robar fondos federales para jugar en casino

Acusada enfrenta cargos por por robo a propiedad del gobierno, ocultar bienes a la Corte de Quiebras, fraude al programa de Becas Pell, lavado de dinero y robo de identidad agravado.
MALLETE23
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO 11:32 am

Sobre 55 mil documentos son parte de la prueba contra la expresidenta de la organización Avance Puerto Rico Inc., acusada por robas $1.4 millones de fondos federales de los cuales presuntamente usó $836 mil para jugar en el casino de un hotel en el Condado.

Así lo informó el fiscal federal Pedro Casablanca durante una vista de status ante el juez federal José Fusté a la que compareció el abogado de la acusada Manuel San Juan.

El fiscal señaló que hoy le hizo llegar más documentos. Mientras, el letrado notificó al juez que contrató a un analista forense para analizar los documentos suministrados por la fiscalía, a fin de identificar si los fondos fueron desviados y pagados.

San Juan y Casablanca coincidieron en que el caso es uno “complejo”. Por lo que pidieron tiempo al juez para evaluar la prueba e informarle si las partes llegarán o no a un acuerdo.

La próxima vista de status del caso fue pautada para el 4 de agosto. Bonilla Bayón fue acusada por un Gran Jurado por un total de 175 cargos por robo a propiedad del gobierno, ocultar bienes a la Corte de Quiebras, fraude al programa de Becas Pell, lavado de dinero y robo de
identidad agravado.

Esta enfrenta un cargo de confiscación de $1,429,873. Según el pliego acusatorio Bonilla Bayón operaba 49 Head Starts en Loíza, Canóvanas, Río Grande y Luquillo que ofrecían servicios a 1,318 niños.

Se alega que entre enero de 2010 a diciembre de 2012 la acusada robó fondos de los programas federales manejados por ella. Estos eran Head Start, Early Head Start Prorgrams, Child Care and Development Fund Program, Child and Adult Care Food Program (CACFP) y del American
Recovery Act (ARRA) por $1,429,873. En cheques que fluctuaron entre $1,000 a $37,000. La acusada recibió un total de $30,800,178.45 en fondos federales de múltiples programas de agencias estadounidenses.

Según la acusación, entre el 25 de septiembre de 2010 abrió una cuenta en el Hotel San Juan Marriott Resort & Casino en donde se le aprobó una línea de crédito por $30 mil como jugadora local. En total cambió 105 cheques en el casino.

Se alega que la acusada abrió 35 cuentas bancarias en Westernbank, Banco Popular, Banco Santander y Cooperativa de Ahorro y Crédito Metodistas Unidos de Puerto Rico

Presuntamente, Bonilla Bayón, a través del Programa Avance recibió fondos de CACFP por concepto de reembolsos para meriendas y comidas para niños del programa.

Entre diciembre de 2012 recibió unos $549,736.28.

Asimismo, recibió $13,185.50 por concepto de Becas Pell. Estos fondos eran dirigidos para los estudiantes del Centro de Capacitación y Asesoramiento Velteba.

En octubre de 2012 Bonilla Bayón solicitó acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.
Posteriormente, recibió un cheque por $99,307 del programa Child and Adult Care Food Program (USDA) y abrió una cuenta con esos fondos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Metodistas
Unidos de Puerto Rico. Se alega que la acusada le ocultó el recibo de los fondos y de la existencia de la cuenta al Síndico de Quiebras.

En cuanto a los cargos por robo de identidad agravada, se alega que la acusada utilizó la identidad de los niños del programa Head Start, en un informe requerido por el Departamento de Educación federal para recibir los fondos. Sin embargo, alegadamente, desvió los fondos que
le envió la agencia federal.

La acusada se expone a sentencias de hasta 10 años de prisión por cada cargo y a multas de hasta $250 mil.

Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.


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